MASAK’tan kara para takibi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2026-2030 Strateji Belgesi’ni hayata geçirdi. Yeni dönemde kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede denetimler sıkılaştırılırken, elektronik pay defteri uygulaması genişletilecek ve gerçek faydalanıcılık kayıtları daha etkin şekilde takip edilecek.

MASAK’ın hazırladığı yeni strateji belgesi, mali suçların önlenmesi ve suç gelirlerinin tespitine yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Buna göre, kara para aklama şüphesi bulunan dosyalar öncelikli olarak ele alınacak, karmaşık şüpheli işlem bildirimleri hızlandırılmış analiz süreçlerinden geçirilecek. Hazırlanan raporların sonuçları ise ilgili kurumlarla koordinasyon içinde izlenecek.

ELEKTRONİK PAY DEFTERİ YAYGINLAŞACAK

Şirketlerin kayıt süreçlerini de kapsayan düzenlemeler çerçevesinde elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek. Mevcut kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanırken, kamu kurumlarından alınacak verilerle ticaret sicili bilgilerinin doğruluğu daha etkin şekilde kontrol edilecek.

GERÇEK FAYDALANICILIK İZLENECEK

Strateji kapsamında gerçek faydalanıcılık sicilindeki bildirimler düzenli olarak denetlenecek. Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı belirli aralıklarla ortak incelemeler yapacak. Kayıtlarda açıklanamayan uyumsuzluk tespit edilmesi halinde durum MASAK ve Vergi Denetim Kurulu’na bildirilecek, gerekli görülen mükellefler risk analizine alınarak denetime tabi tutulacak.

TERÖRÜN FİNANSMANINA SORUŞTURMA

Yeni uygulamayla terör suçlarında finansman boyutunun da eş zamanlı soruşturulması hedefleniyor. MASAK koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve kurumların temsilcilerinden oluşacak çalışma grupları risk analizleri gerçekleştirecek, kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek ve ihtiyaç duyulması halinde mevzuat değişikliklerine yönelik öneriler hazırlayacak. Bu adımlarla mali suçlarla mücadelede daha etkin ve koordineli bir yapının oluşturulması amaçlanıyor.