O şirkete kayyum atandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Şirketin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine aracılık ettiği yönünde tespitler yapılırken, 28 şüpheliden 26’sı gözaltına alındı.

155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK tarafından yapılan analizlerde, şirket üzerinden gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin olağan akışla bağdaşmadığı belirlendi. İşlemlerin kısa sürelerde ve yüksek tekrarlarla yapıldığı, yatırma-çekme oranlarında olağan dışı dengesizlik bulunduğu, açıklamalarda ise “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği tespit edildi. Şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Merkez Bankası denetim raporlarında, IQ Money’in 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği ortaya çıktı. Şirket yöneticilerinin bazı işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü, denetim sürecinde bilgi ve belgelerin eksik veya hiç sunulmadığı da rapora yansıdı.

POS İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK

Şirketin POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürüttüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı işlemlerin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında, diğerinin ise firari olduğu öğrenildi. Yurt dışındaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarıldı. Şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.